本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于 2020 年 3 月 10 日在公司會議室召開。本次臨時會議的通知及會議資料已于 2020 年 3 月 6 日以紙質(zhì)文件及電子郵件形式送 達各位董事。本次會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人，其中周發(fā)展先生、易增輝先生、甄峰先生、王輝先生、羅守生先生、伍利娜女士、 周艷女士以通訊方式出席會議，會議由公司副董事長李臻先生主持， 公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》 及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票方式審議了如下議案：
審議通過《關(guān)于選舉廖凱先生為公司第五屆董事會董事長的議案》
公司董事李臻、廖凱、王輝等三名董事聯(lián)名提議：選舉廖凱先生 為公司第五屆董事會董事長，理由為：鑒于目前公司董事長空缺，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為保障公司日常經(jīng)營有序開展及董事會的正常運行，提議選舉廖凱先生為公司第五屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。簡歷如下：
廖凱先生：1977 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。曾任職于深圳桑達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、招商局地產(chǎn)控股股份有限公司、深圳市龍光地產(chǎn)股份有限公司，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、公司控股股東南方銀谷科技有限公司董事、煙臺華東電子軟件技術(shù)有限公司董事、煙臺華東電子科技有限公司董事、安徽漢高信息科技有限公司董事。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 未直接持有公司股份，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，不 存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形及被中國證監(jiān)會采取證券 市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、 高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法 違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。
本議案同意 7 票，反對 1 票，棄權(quán) 1 票。
董事周發(fā)展先生對本議案投反對票，其反對的理由為：董事長之職應(yīng)由德才兼?zhèn)洹荽蠖戎藫?，并能為公司真正有做好成熟的發(fā)展規(guī)劃。
獨立董事伍利娜女士對本議案投棄權(quán)票，其棄權(quán)的理由為：2020 年 3 月 5 日公司第五屆董事會第二次會議決議公告，引發(fā)了資本市場的關(guān)注，投資者產(chǎn)生了一定的困擾，股價有所下跌。希望公司董事長和董事會盡快穩(wěn)定，齊心協(xié)力，使公司運營繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會
2020 年 3 月 10 日
